臨汾金融網訊 中國人民銀行太原中心支行消息，山西吉縣農村商業銀行股份有限公司因多項違法被處罰， 合計48.4萬元。

      根據行政處罰決定書（文號臨銀罰決字〔2023〕6號）。 2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農村商業銀行股份有限公司存在“未按規定履行客戶身份識別義務”行為，違反了《中華人民共和國反洗錢法》第十九條、《金融機構反洗錢規定》第九條、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條規定。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，對單位處23.6萬元罰款。

　　2021年7月1日至2022年6月30日期間，山西吉縣農村商業銀行股份有限公司存在“未嚴格落實信息使用授權審批程序”行為，違反了《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》第三十三條規定。根據《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》第六十條、《消費者權益保護法》第五十六條規定，對單位給予警告，處14.8萬元罰款。

　　作出行政處罰決定的機關名稱為中國人民銀行臨汾市中心支行，作出行政處罰決定日期為2023年2月28日。